Aplicamos procesos de validación de identidad y revisión de antecedentes para fortalecer la seguridad y trazabilidad de cada transacción.

Qué incluye:

• Validación KYC para personas naturales
• Validación KYB para empresas
• Revisión contra listas internacionales
• Control de contraparte
• Procedimientos alineados a buenas prácticas digitales